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实行票据诈骗会受到怎样的处罚?

法律资讯 2021-11-23 22:39125互联网法律知识网本文有1052个文字,大小约为5KB,预计阅读时间3分钟
【导读】票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他票据事实,利用金融票

  票据诈骗罪,是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他票据事实,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。 票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。

  网友咨询:

  高君通过马某换、常某林联系到闫某飞,高君提出以银行承兑汇票质押贷款,闫某飞明确表示只能贴息提现或背书转让。9月4日,高君通知闫某飞有一张470万元的银行承兑汇票,让闫某飞准备款项,双方约定利息13.16万元。9月7日,张双雷伙同徐士财从石家庄市到山东省济宁市与张瑞见面接洽,后张双雷受徐士财指派负责携带一张票号22370727、面额470万元的银行承兑汇票,陪同张瑞到陕西省榆林市办理该汇票质押贷款,并监督张瑞事后依约支付票据费用。9月8日,张双雷、张瑞到榆林市与高君见面,张双雷告知张瑞、高君该汇票只做质押贷款。同年9月9日,张双雷、张瑞、高君在被害人闫某飞处将这张面额470万元的银行承兑汇票贴息提现人民币456.84万元,该款转入高君指定账户。当日,高君按照其与张瑞签订的分款协议,将二人共担的购票款60万元以及分给张瑞的140万元共计200万元转给张瑞,剩余256.84万元高君自行占有使用。同年9月10日,张瑞、张双雷返回山东省济宁市与徐士财见面,张瑞给徐士财支付60万元,剩余140万元张瑞自行占有使用。张双雷从徐士财处获利1万元。9月16日,高君持一张面额400万元的银行承兑汇票,再次来到被害人闫某飞处,欲以前次比例贴息提现300余万元。闫某飞在银行验票时,发现该400万元银行承兑汇票可能系伪造、变造票据,经闫某飞质问,高君对此无法合理解释,由此闫某飞对此前交易的470万元银行承兑汇票的真实性亦产生怀疑,高君要求不要报警,答应退款。案发前,高君退款235万元,张瑞退款5万元。案发后,高君退款21.84万元。其余195万元未予返还。经出票银行分别查验证实,两张银行承兑汇票,均为变造票据,系假票。几人会受到怎样的处罚?

  湖北泽创律师事务所高勇律师解答:

  高君为谋取非法利益,单独或伙同张瑞、张双雷明知是虚假银行承兑汇票而共同使用,骗取他人财物,数额特别巨大,三人的行为均已构成票据诈骗罪。在共同犯罪中,高君、张瑞均起主要作用,系主犯。张双雷在共同犯罪中起辅助作用,系从犯。三人骗取被害人的财物,依法应分别退赔给被害人。高君在闫某飞处第二次兑换400万元虚假承兑汇票时因被闫某飞发现而未得逞,系犯罪未遂,可以从轻或减轻处罚;在案发前向被害人退款235万元、案发后退款21.84万元,减少被害人损失,依法可以酌情从轻处罚。张瑞在案发前偿还被害人5万元,可酌情从轻处罚。张双雷系从犯,依法应对其从轻、减轻处罚。

  高勇律师补充:

  《刑法》第一百九十四条,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

  (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

  (二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

  (三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

  (四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;

  (五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。

  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。

  高勇律师,业务能力突出,擅长处理各种民事纠纷,在合同纠纷、侵权纠纷、房产纠纷等方面拥有较多成功案例,赢得当事人的一致好评。

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