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哈尔滨非法集资(以高回报为诱饵发展下线万余人)

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发布时间:2023-05-26 11:46:01  |  投诉


近日,我省逊克警方破获的一起特大传销案件。该案件犯罪嫌疑人,不仅参与组织了“MBI”国际集团传销活动,还以高回报购买理财产品为由诱饵,发展下线层级91层,下线会员1万余人,涉案金额3亿余元。

4日,记者从当地警方获悉,在2020年11月9日,黑河市警方经侦部门在工作中发现了一条重要线索,辖区逊克县车陆乡居民林某建涉嫌组织领导大型传销团伙,发展下线人数和涉案金额较大。黑河市县两级公安机关立即抽调精兵强将成立联合专案组,采取上下联动、密切配合,迅速摸清组织脉络、查清犯罪事实。

民警立即进行案情分析,研判数据制定抓捕方案措施。随着专案组在紧张和有序中秘密展开侦查工作,12名民警协同合作追捕数千公里,一个大型国际集团传销活动也逐渐被警方掌握。

图片由警方提供

经查,自2019年5月以来,犯罪嫌疑人林某建参与组织“MBI”国际集团传销活动,并以高回报购买理财产品为由诱饵,发展下线层级91层,在其名下注册会员有2万余人,实有下线会员1万余人,涉及金额已经高达3亿余元。

在前期侦查基础上,专案组成员分赴哈尔滨、上海、濮阳等地,固定了相关犯罪证据,并锁定了林某建行动轨迹。日前,在河南濮阳警方大力协助下,专案组在濮阳市某宾馆内将林某建抓获。经审,犯罪嫌疑人林某建对涉嫌组织领导传销的犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人林某建已被警方依法刑事拘留。相关案件涉及其他情况,警方正在进一步侦办中。 

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龙头新闻·生活报通讯员:郑国华 于淑鸿;记者: 时继凯 郭登攀

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