欢迎来到www.lawzsw.com - 一家专业的法律知识网站!
主页 > 法律问答 > 洗钱罪刑法的有哪些立案标准

洗钱罪刑法的有哪些立案标准

已解决 来自网友法律知识网的提问 提问时间:2021-10-12 20:38 预览次数:116

最佳答案普法网53678位律师为你答疑解惑

 问:洗钱罪刑法的有哪些立案标准

  律师解答:

  明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰,隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金,金融票据,有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰,隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

相关法规

  《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


  其他人还看了:

  ★ 不报谎报安全事故罪既遂判刑标准 不报谎报安全事故罪量刑标准2021

  ★ 不报谎报安全事故罪立案标准 不报谎报安全事故罪是如何判定?

  ★ 发生医疗纠纷患方应该怎么做?医疗纠纷赔偿标准2021

普法知识网汇聚各种法律知识为广大群众普及法律基础知识,提供法学常识、汇总生活中的法律小常识,例如合同法律知识、涉外法律知识、刑法知识、房地产法律知识、劳动法律知识等法律知识性文章供网友参考学习。

Copyright @ 2020-2020 普法知识网-汇聚各种法律知识及基本法律法规常识大全 版权所有 备案号:粤ICP备2020126672号

联系QQ: 951153822 邮箱地址:951153822@qq.com